USCIS加强欺诈审查：重点不是“翻旧账”，而是核查虚假材料

近期，美国公民及移民服务局（USCIS）持续强调打击移民福利欺诈，并通过公开新闻稿、政策手册和AAO判例说明，对婚姻欺诈、伪造文件、虚假陈述、资金来源不实等问题保持高压审查。

这类政策变化容易被解读成“绿卡都会被重新审理”。更准确的理解是：USCIS可以围绕风险线索、欺诈指标和具体个案进行复核；合规申请人也应保存完整材料，但不应把正常身份维护理解成恐慌式自查。

一、USCIS重点关注哪些欺诈风险？

根据USCIS公开信息，Operation Twin Shield等调查中曾涉及婚姻欺诈、虚假死亡证明、伪造材料、雇佣信息不真实、签证滥用等问题。对申请人而言，风险通常集中在三类材料上。

家庭关系材料：婚姻绿卡、亲属移民中，如果婚姻关系、共同生活证据、财务往来或子女材料存在虚构，可能触发拒签、撤销或进一步调查。

身份和资格材料：庇护、工签、学生身份、雇主支持文件、学历和工作经历如果存在伪造、夸大或前后不一致，会影响后续移民福利申请。

投资和资金来源：EB-5等投资移民尤其需要证明资金来源、转款路径、纳税、借款、赠与、房产处置或企业分红的合法性和可追溯性。

二、撤回申请是否能避免欺诈认定？

AAO在Matter of Texperts, Inc.相关判例中确认，申请或请愿被撤回后，USCIS仍可以就材料中的欺诈或故意虚假陈述作出事实认定。也就是说，撤案不必然消除已出现的欺诈问题。

这对申请人的提醒是：不要把“先包装递交，出问题再撤回”当成策略。一次虚假陈述可能影响未来签证、绿卡、入籍、入境和豁免申请。

三、已获绿卡的人需要怎么做？

已经获得绿卡的人，一般不需要因为新闻标题而恐慌。但如果过往申请中存在婚姻关系不真实、工作经历虚构、资金来源无法解释、隐瞒重要事实、冒用文件等情况，应尽快请专业律师评估风险。

对合规申请人，更实际的做法是保存好过往申请副本、批准信、税务文件、工资单、银行流水、婚姻共同生活证据、EB-5资金来源材料和重要沟通记录。身份越复杂，材料留存越重要。

四、EB-5申请人要特别注意什么？

EB-5投资移民的核心不是只看投资金额，也要看资金来源是否合法、资金路径是否清楚、项目文件是否完整、I-526E材料是否一致，以及后续I-829阶段能否证明投资和就业创造要求。

乡村、高失业区和基建预留类别的排期优势，需要以当月签证公告和USCIS审理规则为准。不能把“预留类别当前更有优势”直接表述为“无风险、快速获批或确定拿身份”。

五、合规申请材料的检查清单

1. 所有申请表、履历、签证记录和过往陈述是否一致；

2. 婚姻、亲属、雇佣和学历材料是否真实可验证；

3. EB-5资金来源是否能从原始取得到投资汇出完整追溯；

4. 税单、银行流水、合同、产权、工资和公司文件是否互相印证；

5. 是否曾有拒签、撤案、补件、行政审查或身份中断记录；

6. 是否存在社媒、公开信息与申请材料明显矛盾的情况；

7. 重要材料是否有英文翻译、公证或认证要求。

六、澳美家可以如何协助？

澳美家可为美国移民申请人提供路径评估、材料清单梳理、EB-5资金来源逻辑整理、婚姻和亲属材料准备、历史签证记录核对、风险点初筛和律师协同沟通。

对于已经递交或已经获批的申请人，建议按“原始材料-递交材料-批准文件-后续维护”四类归档，避免多年后无法解释材料来源或关键节点。

常见问题

1. USCIS加强审查是否意味着所有绿卡都会被撤销？

不是。政策重点是打击欺诈和虚假陈述。合规申请人应做好材料留存，但不必把风险线索审查理解成普遍撤销。

2. 如果申请已经撤回，还会被认定欺诈吗？

有可能。AAO判例确认，撤回申请后，USCIS仍可就材料中的欺诈或故意虚假陈述作出事实认定。

3. 婚姻绿卡最需要保存哪些证据？

建议保存共同居住、共同财务、共同保险、子女、照片、通信、旅行、亲友证明等能说明真实婚姻关系的材料。

4. EB-5资金来源审查会看哪些文件？

通常会看收入、税单、公司分红、房产出售、借款、赠与、银行流水、换汇和投资汇款路径等材料。

5. 发现过往材料可能有问题怎么办？

不要自行补造材料或随意解释，应先整理完整文件，再请专业移民律师评估补救方式和可能后果。